代码：002147              简称：*ST新光              公告编号：2021－121

尊龙凯时中国游股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

尊龙凯时中国游股份有限公司于2021年12月21日发出电话通知，通知所有董事于2021年12月24日09:00以通讯方式召开公司第四届董事会第四十五次会议。会议如期于2021年12月24日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订和解协议的议案》

公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江苏一德集团有限公司签订了《和解协议》，约定退还公司人民币10亿元诚意金事项。具体内容详见2021年12月25日刊登于《时报》、《上海报》、《中国报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于签订和解协议的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司签订和解协议的独立意见》，详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年1月11日以现场结合网络投票的方式召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见2021年12月25日刊登于《时报》、《上海报》、《中国报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

尊龙凯时中国游股份有限公司

                         董事会

2021年12月24日